Lo Studio offre assistenza qualificata ed esperta in materia di compliance normativa, con particolare riferimento alle materie inerenti alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, privacy, antiriciclaggio, export-control e sanzioni economiche internazionali.
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti, le attività del dipartimento di compliance si concretizzano nell’implementazione di meccanismi in conformità al D.Lgs. n.231/2001 e successive modificazioni. In particolare, lo Studio assiste i clienti nella mappatura delle aree sensibili dell'attività aziendale e nella redazione di tutti i documenti necessari, che includono i modelli di organizzazione, gestione e controllo delle società, i codici etici, le politiche anti-corruzione e le politiche di segnalazione di irregolarità. Inoltre, lo Studio offre assistenza finalizzata alla corretta attuazione dei modelli ex 231/01 implementati anche agli Organismi di Vigilanza ed organizza attività di formazione per dirigenti e dipendenti.
Il dipartimento fornisce assistenza e consulenza anche in merito all'attuazione del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") in materia di protezione dei dati. In particolare, al fine di procedere con l'attuazione del GDPR, il nostro Studio redige, tra l'altro, politiche sulla privacy, accordi di protezione dei dati, procedure di risposta e notifiche di violazioni dei dati personali, clausole contrattuali sulla privacy, lettere di nomina dei responsabili del trattamento e dei soggetti autorizzati al trattamento.
Altresì, le competenze trasversali che contraddistinguono il nostro team coprono anche aree inerenti all'informatica giuridica, permettendoci di offrire soluzioni tecnico-giuridiche in relazione a temi di cybersecurity e forensic.
In aggiunta, lo Studio offre assistenza e consulenza in relazione agli adempimenti relativi alla materia dell’antiriciclaggio, offrendo soluzioni custom in relazione alla predisposizione di modulistica, tenuta dei fascicoli e redazione di procedure operative interne.
La forte vocazione internazionale che contraddistingue il nostro Studio ha permesso al dipartimento di compliance di sviluppare e offrire soluzioni efficaci adeguate al profilo di rischio aziendale del cliente anche in materia di export control, due diligence (sia soggettiva che oggettiva) e sanzioni economiche, a favore sia di imprese italiane che già operano in mercati soggetti a restrizioni sia di quelle intenzionate ad operarvi.
I professionisti di Eptalex assistono le aziende importatrici nell’attività di individuazione, prevenzione e attenuazione dei rischi derivanti dall’importazione di minerali e metalli, affinché tali importazioni non rappresentino un abuso dei diritti umani, fonti di finanziamento dei conflitti, né integrano altri rischi compresi nel Regolamento (UE) 2017/821 in materia di conflict minerals.
Grazie alla collaborazione con altri studi legali stabiliti in altre giurisdizioni, lo Studio è pronto ad assistere non solo le aziende straniere che devono conformarsi alle leggi italiane e comunitarie, ma anche le aziende italiane che devono conformarsi alle leggi straniere.